股票簡稱：天馬科技 股票代碼：603668 公告編號：2022-086
福建天馬科技集團股份有限公司
2022年員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
福建天馬科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）第一次持有人會議于2022年9月19日以通訊表決的形式召開，會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式向全體持有人送達。本次會議應出席持有人254名，實際出席會議的持有人254名，代表本次員工持股計劃份額為61,714,356.48份，占公司本次員工持股計劃份額總數的100%。
參與本次員工持股計劃的公司實際控制人、董事（不含獨立董事）、監事、高級管理人員及其關聯人共計16名持有人自愿放棄其因參與本次員工持股計劃而間接持有公司股票的提案權、表決權及除資產收益權外的其他股東權利，同時自愿放棄其在持有人會議的提案權、表決權，且已承諾不擔任管理委員會任何職務。上述16名持有人代表本次員工持股計劃份額27,776,000.00份，未參與本次會議所有議案的提案及表決。因此出席本次會議的有效表決份額總數為33,938,356.48份。
本次會議由董事會秘書戴文增先生召集和主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合相關法律法規、規范性文件及本次員工持股計劃的有關規定，會議決議合法有效。會議以記名投票表決方式，審議通過了以下議案：
一、審議通過《關于設立公司2022年員工持股計劃管理委員會的議案》
為了提高公司本次員工持股計劃日常管理的效率，進一步推動公司本次員工持股計劃的順利實施，根據公司《2022年員工持股計劃》和《2022年員工持股計劃管理辦法》等相關規定，設立公司本次員工持股計劃管理委員會，作為本次員工持股計劃的日常監督管理機構，代表持有人行使本次員工持股計劃資產所對應的股東權利。管理委員會由3名委員組成，設管理委員會主任1名。管理委員會委員的任期為本次員工持股計劃的存續期。
表決結果：同意33,938,356.48份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%。
二、審議通過《關于選舉公司2022年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
根據公司《2022年員工持股計劃》和《2022年員工持股計劃管理辦法》的有關規定及股東大會的授權，選舉張蕉霖先生、楊明先生、李佳君女士為公司本次員工持股計劃管理委員會委員，任期與本次員工持股計劃存續期一致。上述三位管理委員會委員均未在公司持股5%以上股東單位擔任職務，且均不為持有公司股份5%以上股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員或者與前述主體存在關聯關系。
表決結果：同意33,938,356.48份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%。
同日，公司本次員工持股計劃管理委員會召開第一次會議，選舉張蕉霖先生為本次員工持股計劃管理委員會主任，任期與本次員工持股計劃存續期一致。
三、審議通過《關于授權公司2022年員工持股計劃管理委員會辦理2022年員工持股計劃相關事宜的議案》
為保證公司本次員工持股計劃的順利實施，根據公司《2022年員工持股計劃管理辦法》的有關規定，現授權本次員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關事宜，具體授權事項如下：
1、負責召集持有人會議，執行持有人會議的決議；
2、代表全體持有人對本次員工持股計劃進行日常管理；
3、辦理本次員工持股計劃份額認購、股份過戶等事宜；
4、代表全體持有人行使股東權利；
5、代表本次員工持股計劃對外簽署相關協議、合同；
6、在存續期內辦理本次員工持股計劃相應已解鎖份額對應標的股票的出售及分配等相關事宜；
7、決策本次員工持股計劃被強制轉讓份額的歸屬；
8、決策本次員工持股計劃份額的回收及對應收益分配安排；
9、辦理本次員工持股計劃份額繼承登記；
10、持有人會議或本次員工持股計劃授權的其他職責。
本授權自公司本次員工持股計劃第一次持有人會議批準之日起至公司本次員工持股計劃終止之日內有效。
表決結果：同意33,938,356.48份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的100%；反對0份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%；棄權0份，占出席持有人會議的持有人所持有效表決權份額總數的0%。
特此公告。
福建天馬科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二二年九月十九日
